อำนาจปกครองรัฐฉัตติสครห์ขยายเวลาคดีฟอกเงิน

อำนาจปกครองรัฐฉัตติสครห์ขยายเวลาคดีฟอกเงิน

รายปุระ:ศาลพิเศษในเมือง Raipur เมื่อวันศุกร์ ขยายเวลาการควบคุมตัวของคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ของเจ้าหน้าที่ IAS และอีกสองคนในคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการขู่กรรโชกเงินจากผู้ขนส่งถ่านหินและเหมืองแร่ในฉัตติสครห์ผู้ตัดสินเขตและการประชุมเพิ่มเติม Ajay Singh Rajput ขยายการคุมขังเจ้าหน้าที่ IAS Sameer Visnoi นักธุรกิจ Sunil Agrawal และ Laxmikant Tiwari หนึ่งคน

Faizal Rizvi ทนายความของ Tiwari กล่าวว่าจำเลยที่ถูกกล่าวหาถูกนำตัวขึ้นศาลเนื่องจากการควบคุม

ตัวของ ED แปดวันหมดอายุ

ทนายฝ่ายจำเลยคัดค้านข้ออ้างของ ED ที่ให้ขยายเวลาการคุมขัง เขากล่าว

ED เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมได้จับกุม Vishnoi, Agrawal และ Tiwari ลุงของนักธุรกิจถ่านหิน Suryakant Tiwari ซึ่งกำลังหลบหนีหลังจากเปิดตัวการโจมตีหลายเมืองในรัฐเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม

ทั้งสามคนถูกจับกุมภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA)

ตามรายละเอียดกรณี Vishnoi เจ้าหน้าที่ IAS Chhattisgarh-cadre ของกลุ่ม 2009 ทำงานเป็น CEO ของ Chhattisgarh Infotech Promotion Society

ลักษมีกันต์ ติวารี ทนายความจากเขตมหาสมุนด์ เป็นลุงของนักธุรกิจถ่านหิน สุรกานต์ ติวารี ซึ่งทรัพย์สิน

ต่างๆ ก็ถูกครอบคลุมไปด้วยระหว่างการค้นหาด้วย

สำนักงานสอบสวนยังได้ดำเนินการค้นหาที่บ้านของลักษมีกันต์ในเมืองมหาสมุนด์

Sunil Agrawal ผู้อำนวยการ Indramani Group ที่เกี่ยวข้องกับการค้าถ่านหิน กล่าวว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ Suryakant Tiwari

เขาอยู่ในธุรกิจถ่านหินมานานกว่าทศวรรษและถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองอาวุโส

ในการเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ED อ้างว่า “การหลอกลวงครั้งใหญ่” เกิดขึ้นในการขนส่งถ่านหินใน Chhattisgarh ซึ่ง “พันธมิตร” ของนักการเมือง เจ้าหน้าที่ และคนอื่น ๆ ถูกกล่าวหาว่าใช้ “ระบบคู่ขนานของการกรรโชกผิดกฎหมาย เรียกเก็บ” ซึ่งสร้างรายได้ประมาณ₹ 2-3 สิบล้านต่อวัน

หน่วยงานสอบสวนกล่าวหาว่านายวิษณอยและภรรยาของเขาถูกพบในครอบครองเงินสดที่ “ไม่มีบัญชี” เป็นเงิน47 แสนรูปีและเครื่องประดับทองคำ 4 กิโลกรัม

การสอบสวนการฟอกเงินเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ ED รับทราบข้อร้องเรียนจากแผนกภาษีเงินได้

ED อ้างว่า “สิ่งสำคัญหลักของการหลอกลวงนี้คือ Suryakant Tiwari (ระบุว่ากำลังหลบหนี) และผู้ร่วมงานของเขาซึ่งเข้าสู่สมรู้ร่วมคิดทางอาญาเพื่อดำเนินการระบบคู่ขนานของการรีดไถค่าถ่านหินที่ผิดกฎหมายและทำเงินสดที่ผิดกฎหมายและไม่ได้นับ ความเคลื่อนไหว”.

หน่วยงานกล่าวว่าได้ยึดเงินสดที่ “ยังไม่ได้นับ” จำนวน ₹ 4.5 สิบล้าน เพชรพลอยทองคำ ทองคำแท่ง และของมีค่าอื่นๆ มูลค่าประมาณ2 สิบล้านรูปีระหว่างการโจมตี

เลื่อนขั้นฟังเพลงใหม่ล่าสุดเฉพาะในJioSaavn.com

การจู่โจม ED ยังครอบคลุมสถานที่ของเจ้าหน้าที่ IAS อีกสองคนคือ Raigarh นักสะสม Ranu Sahu และสามีของเธอ JP Maurya ผู้อำนวยการแผนกธรณีวิทยาและเหมืองแร่ในรัฐ

แสดงความคิดเห็น

(ยกเว้นพาดหัวข่าว เรื่องนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ NDTV และเผยแพร่จากฟีดที่รวบรวมไว้)

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ufabetbandservice.com